Italiaanse Verhalen: Il Caso GForex e GTL Trading

In de afgelopen dagen, het geval GForex is verrijkt door nieuwe en verontrustende gegevens, stoten de stoel meer dan een persoon. Maar eerst iets anders en start vanaf het begin, voor degenen die misschien nooit had gehoord van deze obscure vennootschap.

De GFOREX s.p.a. Milan maakte gebruik van een elektronisch platform voor de handel en diensten van GTL bedrijf, gevestigd in Dubai. GFOREX ha comunicato ufficialmente ai risparmiatori che i loro soldi erano svaniti nel momento in cui il 18 Maart 2011 de makelaar GFOREX GTL heeft verhinderd dat de toegang tot dat platform, het effectief blokkeren van alle markten thuis. Over 36 miljoenen dollars zijn goed in de kas van de GTL. Deze besparingen zijn overgebracht naar een bank in de Maagdeneilanden.

Stel je de verbazing van velen, misschien investeren het spaargeld van je leven, bevonden zich uit het niets met een vuist-handed. En we hebben het hier over bijna 400 Italiaanse investeerders, geadviseerd en doorverwezen naar GForex misschien door sommige adviseur te “licht”. Maar we gaan door met het verhaal dat, zoals vermeld in de aanhef, is verrijkt in de afgelopen dagen te storen details van. En van hier Ik citeer in zijn geheel artikel vriend en collega Michele Barbera, altijd accurate en tijdige. Veel leesplezier.

G.

—

De zaak "GFOREX"Dat ziet honderden Italianen in hun spaargeld aangereden door een crack da 30 miljoen, Het is verrijkt in deze dagen van vele innovaties die, we hopen dat, kan een goed voorteken voor de oplossing van het probleem en het herstel van de besparing.

Ondertussen, Het blijkt dat uiteindelijk de Centrale Bank van Dubai opdracht heeft gegeven het bevriezen van bankrekeningen en effecten van de rijkdom van de ongrijpbare financier Riaz Mahmood Pakistan in de Verenigde Arabische Emiraten. Dit zou een bedrag dat gelijk is aan zestien miljoen in vreemde valuta. Een belangrijke eerste stap voor het herstel van een aanzienlijke liquide middelen van faillissement. Wij zijn van mening dat deze keer de autoriteiten in Dubai hebben vanwege de nadruk gelegd op de manoeuvres van Riaz die blijkbaar gehoor aan de Verenigde Arabische Emiraten financiële platforms, zonder over de benodigde machtigingen.

De slachtoffers van het spel spaarders Riaz, geslaagd voor de eerste schok, in de afgelopen maanden hebben aanleiding gegeven tot een intense uitwisseling van informatie, ook een actieve rol in het onderzoek te worden en blootgesteld aan de rechterlijke macht, het ministerie van Buitenlandse Zaken, verschillende parlementaire organen en het faillissement. Zoek gewoon door de slachtoffers van de zwendel was dat het verhaal is veel meer "internationale" dan we denken en de knopen die de figuur van binden Di Fonzo (CEO "GFOREX") Riaz te verschijnen dichterbij dan je zou denken. De sporen van deze vreemde unie Di Fonzo-Riaz leiden rechtstreeks naar het kantoor van de notaris De heer H. Hellinckx, in Lussemburgo.

Juist deze studie 29 Januari 2010, Italianen Fabio Griglio, Alessandro Spinardi en Claudio Di Fonzo, samen met de Pakistaanse en de Canadees Mark Duquette M. Riaz gaf geboorte aan "EQUIS S.à.rl" met maatschappelijke zetel in Luxemburg, Beatrix van Bourbon Street n.11. Volgens de daad van onze prachtige vijf werden gemaakt door dezelfde advocaat vertegenwoordigen alle, het SIG. PHILIP COMPARETTO, Luxemburg gebruikt. Het gebruikelijke praktijk, maar het geeft zeker eenheid van doel en harmonie in de groep van de oprichters van!

De vennootschap heeft tot doel het verwerven en houden van aandelen in beleggingsfondsen gespecialiseerd, als een naamloze vennootschap, gekwalificeerd als een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht. Het maatschappelijk kapitaal is van zuiver financiële investering, verdeeld 500 citeren, is goed verdeeld tussen de oprichters. Het is het eens met onze grote Riaz twintig procent.

Dat brengt vermoed dat, tweede versie van Di Fonzo, en volgens wat er tot nu toe gevonden in de opsporingsambtenaren, al 2010 de verhouding tussen Riaz en Di Fonzo (rectius tussen GFOREX en GTL TRADING) waren al aangetast door de moeilijkheid van het "herstel" van het geld geïnvesteerd in de Dubai.

Maar de lijst van deelnemers boord Luxemburg heeft er niet veel twijfel: de twee waren metgezellen van snacks, en ze zijn toegevoegd met sterke kleuren ook de cijfers Spinardi en Griglio die tot nu toe was gebleven op de achtergrond. Niet om de Canadese Duquette vermelden, benoemd tot vice-president van het bedrijf nummer twee, direct onder de auspiciën van de manager Turijn Spinardi, aangewezen als voorzitter van de Raad van Bestuur.

Nu in het spel van "who-is-wie-bedrogen" om naar de stukken kan alleen zijn dat de vervolging moet ook deze nieuwe noodsituaties van internationaal niveau te versterken. Di Fonzo vrienden en kan niet alleen voor als slachtoffers, omdat ze hebben zelfs richtte een beleggingsmaatschappij met hun vermeende beul. Het is aan te kiezen een zijde, het verstrekken van volledige medewerking aan de autoriteiten en in alle transparantie, vooral op buitenlandse financiële stromen-of-in het buitenland die leiden rechtstreeks van Zwitserland naar Dubai.

In het kort, opgeruimd door de zware mist van onbegrip Company, moet duidelijk zijn eigen rol en, vooral, verantwoordelijkheden voor degenen die betrokken zijn in dit zeer triest verhaal. Aan de horizon dringt meer mogelijkheid dat resulteren alle in een class action spaarders die meer dan de groep bedrijven Riaz-Di Fonzo gaat ook kijken naar structuren Italiaanse. De tam-tam in deze zin wordt meer en indringender.

Veel mensen, in werkelijkheid, af te vragen hoe een bedrijf als GFOREX kon blijven optreden in het ongewisse Italiaanse voorraad, harken in miljoenen euro's, vooral na de dezelfde was belangrijk bezoeken door inspecteurs die ook waren verhuisd naar Bank van Italië overziet het werk van Di Fonzo en Co.

In het kort, degene die schrijft, De vraag, maar de resterende klaar oplossing, lijkt eindelijk hebben genomen van de juiste media profiel en de nodige spanning, evenementen zoals die voorkomen dat "GFOREX-GTL TRADING"Klonen kan gevaarlijke en giftige, misschien in andere delen van de wereld, zoals Australië, waar het dat Riaz verschijnt met zijn bedrijf is uitgerekt handen.

Hier is de link om direct te gaan met de grondwet van de EQUIS sarl: SAMENSTELLING VAN EQUIS SARL (Klik op de samenvatting van Luxemburg onder het officiële EQUIS sarl).

Via | Vrije tijd