Històries d'italians: Il cas GForex i GTL Trading

En els últims dies, el cas GForex s'ha enriquit amb nous detalls i inquietant, sacsejant la cadira més d'una persona. Però primer el primer i començar des del principi, per a aquells que potser mai havia sentit parlar d'aquest fosc empresa.

La GFOREX S.p.A. Milà, va fer ús d'una plataforma electrònica per al comerç i els serveis prestats per l'empresa GTL amb seu a Dubai. GFOREX ha comunicato ufficialmente ai risparmiatori che i loro soldi erano svaniti nel momento in cui il 18 març 2011 el corredor GFOREX GTL ha impedit l'accés a la plataforma, efectivament el bloqueig de tots els oficis. Sobre 36 milions de dòlars han estat així en les arques de la LGT. Aquests estalvis han estat transferits a un banc a les Illes Verges.

Imagini la sorpresa de molts, potser la inversió dels estalvis de tota una vida, es van trobar de sobte amb un puny de mà. I estem parlant de gairebé 400 Inversors italians, assessorat i dirigit a GForex potser per alguna consultora també “llum”. Però seguim endavant amb la història que, com s'esmenta en l'obertura, s'ha enriquit en els últims dies inquietants detalls de. I des d'aquí citaré en la seva totalitat l'article amic i col · lega Michele Barbera, sempre precisa i oportuna. Feliç lectura.

G.

—

El cas "GFOREX"Això veu a centenars d'italians en els seus estalvis atropellat per un esquerda dóna 30 1.000.000, s'enriqueix en aquests dies de moltes innovacions que, esperem, pot ser un bon auguri per a la resolució del problema i la recuperació dels estalvis.

Mentrestant, sembla que finalment el Banc Central de Dubai ha ordenat la congelació de comptes bancaris i de valors de les riqueses de la elusiva financista Riaz Mahmood Pakistan als Emirats Àrabs Units. Això seria una quantitat equivalent a setze milions en moneda estrangera. Un primer pas important per a la recuperació d'un actiu en efectiu substancials de la fallida. Creiem que aquesta vegada les autoritats de Dubai han posat la deguda atenció a les maniobres de Riaz que pel que sembla van actuar en les plataformes dels Emirats Àrabs Units financers sense tenir els permisos necessaris.

Les víctimes dels estalviadors del joc Riaz, passat l'impacte inicial, en els últims mesos han donat lloc a un intens intercanvi d'informació, així com per esdevenir part activa en la investigació i exposat a la Magistratura, el Ministeri de Relacions Exteriors, a diversos òrgans parlamentaris i la fallida de la. Només has de buscar per les víctimes de l'estafa era que la història és molt més "internacional" del que pensem i els nusos que lliguen a la figura de Di Fonzo (CEO "GFOREX") Riaz a aparèixer més a prop del que penses. Les petjades d'aquesta estranya unió Di Fonzo-Riaz porten directament a l'oficina del notari El Sr H. Hellinckx, en Lussemburgo.

Precisament en aquest estudi 29 Gener 2010, Els italians Fabio Griglio, Alessandro Spinardi i Claudio Di Fonzo, juntament amb el de Pakistan i Canadà M Mark Duquette. Riaz va donar a llum a "ICS S.à.rl", amb domicili social a Luxemburg, Beatriz de Bourbon Street n.11. D'acord amb l'acte de la nostra magnífica cinc van ser fetes pel mateix advocat representar a tots els, Sr. PHILIP Comparetto, Luxemburg han. Serà pràctica habitual, però sens dubte denota la unitat de propòsit i l'harmonia en el grup dels fundadors de!

L'objectiu de la companyia és l'adquisició i tinença d'accions de fons d'inversió especialitzats, com una companyia limitada per accions, qualificada com una societat d'inversió de capital variable de dret luxemburguès. El capital social és la inversió financera pura, dividit en 500 citar, està bé dividit entre els fundadors. Està d'acord amb el nostre gran Riaz vint per cent.

El fet que posa la sospita és que, segona versió de Di Fonzo, i d'acord amb el que s'ha trobat fins ara en els funcionaris de la policia, ja en 2010 la relació entre Riaz i Di Fonzo (rectius entre GFOREX i TRADING GTL) Ja es van veure compromeses per la dificultat de "recuperació" de diners invertits en el Dubai.

Però la llista de participants tauler Luxemburg no deixa molts dubtes: tots dos eren companys d'entrepans, i s'afegeixen amb tons forts i també les figures Spinardi Griglio que fins ara havia estat en segon pla. Per no esmentar el Duquette Canadà, nomenat vicepresident de la companyia número dos, directament sota l'ègida de la Spinardi gerent de Torí, designat com a President del Consell d'Administració.

Ara en el joc de "qui-és-que-trampa" per a moure les peces només pot ser que la fiscalia també ha de millorar aquestes noves situacions d'emergència de nivell internacional. Di Fonzo companys i no es pot simplement es fan passar per víctimes, ja que fins i tot han fundat una companyia d'inversió amb el seu presumpte torturador. És a ells a triar un bàndol, cooperant plenament amb les autoritats i amb total transparència, especialment en els fluxos financers estrangers de a l'estranger que condueixen directament des de Suïssa a Dubai.

En breu, dissipat per la densa boira de la Companyia d'incomprensió, Ha de quedar clar papers individuals i, sobretot, responsabilitats dels implicats en aquesta història molt trist. A l'horitzó insisteix possibilitat més i més clara que tot el resultat en un d'acció de classe els estalviadors que involucra a més de les empreses del grup Riaz-Di Fonzo també veure les estructures italiana. El tam-tam, en aquest sentit es fa cada vegada més insistent.

Moltes persones, de fet, a preguntar-se com una empresa com GFOREX va ser capaç de seguir actuant als llimbs de valors italiana, rastellar en milions d'euros, especialment després de la mateixa havia estat importants visites dels inspectors que s'havien traslladat també al Banc d'Itàlia estudia l'obra de Di Fonzo and Co.

En breu, el que escriu, la qüestió, però la solució que queda llest, Sembla que finalment han pres el perfil dels mitjans de comunicació la dreta i la tensió necessària, per prevenir esdeveniments com ara el de "GFOREX-GTL TRADING"Els clons poden tenir perillosos i tòxics, potser en altres parts del món, com Austràlia, on sembla que Riaz amb la seva companyia ha estès les mans.

Aquí està l'enllaç per anar directament a la Constitució de la sarl ICS: Constitució de la ICS SARL (Feu clic al resum de Luxemburg en el Diari Oficial de EXA ICS).

Via | Oci